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湖南纬德大宗涉嫌网络金融诈骗众多受害者滞留长沙_凤凰彩票公司

发布日期:2019-02-20 11:08来源:未知

  长沙4月20日讯(记者秦岚 吉蔼韬)“我是去年在纬德大宗的客服人员的帮助下开的户,当时老师(客服人员)说可以带我赚钱,告诉我包赚不赔,我就在外面先后借了66万投了进去,结果都赔了。该公司存在很多欺骗老百姓和违规违法操作的情况,我们真的是被纬德大宗坑惨了,有投资者发现被蒙骗后,喝农药自杀,也有投资者因此导致家庭矛盾剧烈等等”。近日,大公网湖南频道接到来自全国各地关于湖南纬德大宗商品现货交易中心(以下简称纬德大宗)的有关投诉,对此,记者逐步展开深入调查。3月28日,记者接到来自浙江金华唐女士的投诉。唐女士说:“纬德大宗的开户要求只需要提供身份证正反面照和银行卡正面照,开户十几分钟就好了。在纬德大宗进行交易的时候一开始赚了些钱,到后面却一直在亏,还以为是自己运气不好。”唐女士告诉记者,她是瞒着老公到外面借钱投进去的,一直到3月22号还在做,还是儿子知道后在网上搜集资料告诉她,才知道自己上当了。记者了解到,近期有来自全国各地的数百名客户先后来到纬德大宗运营中心长沙总部,要求偿还本金,并联名举报纬德大宗涉嫌金融诈骗。

  记者了解到,纬德大宗对外宣称是“经湖南省人民政府批准建立,湖南省人民政府金融服务办公室批准设立并行使行政管理,湖南省商务厅批复设立并履行业务监管和风险监控,在湖南省工商行政管理局登记注册的电子商务重点发展项目,注册资金一亿元整,拥有一批实力雄厚的现货供应商、经营丰富的运营团队、国际领先的现代化电子交易软件,立足现货交易,交易品种涵盖大宗商品、石油化工、有色金属、农产品等多元化的现货领域。”

  现货交易平台还是非法期货经营?“纬德大宗对外宣称的是现货交易平台,但是我们自始至终都没有见到过货品,也没有说会给你开任何提货凭据”,来自河北邯郸的李先生(化名)告诉记者,他是2016年12月24日在纬德大宗开的户,总共投进资金140000元。记者通过查阅资料了解到,现货交易是指买卖双方出自对实物商品的需求与销售实物商品的目的,根据商定的支付方式与交货方式,采取即时或在较短时间内进行实物商品交收的一种交易方式,其中实物交割的流程是现货交易中必不可少的一道程序。在纬德大宗的官方网站上确有相关交割流程介绍,包括开设仓位、交割(按照现价成交)、联系交易市场客服人员、签订交割合同且支付定金、支付余款、提取交割实物,但是据不同客户描述,其在交易期间,除了开设仓位和支付余款两道程序外,并没有发生过其他相关的交易程序。

  按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条规定,商品现货市场交易对象必须包括实物商品和以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。众多投资者一致表明,纬德大宗没有提供实际取货程序。为了解具体情况,3月28日,记者实地探访纬德大宗运营中心长沙总部。记者发现,由于近些天投诉的投资者越来越多,运营中心长沙总部办公室里面除了前台两位接待员和被雇来维护秩序的保安,其他区域少见办公人员。当记者询问公司最近是否还在营业时,一位自称是专门负责与政府方面对接的张姓负责人告诉记者,工作人员现在都在集中开会。随后,记者就货品、仓库、是否有分支机构等问题一一询问了该负责人,他表示,纬德大宗只有这家(位于长沙的总部),其他地方并没有分支机构,只有合作的会员单位遍布全国各地。他继续告诉记者,纬德大宗确是现货交易平台,仓库设在湖南省长沙市星沙(国家级经济技术开发区)的盼盼路附近,货物品种包括烟、酒、茶、白银、铜等,其称现在主要以烟酒为主,现在货物存储量大多都被投资者提走了。张姓负责人还告诉记者,这段时期国家正在全面整改金融行业,要求叫停所有交易中心,现在纬德大宗正处于停改阶段。当记者询问纬德大宗存在哪些要求整改的问题时,该负责人说,主要是财务管理和物流档案管理混乱。为查明纬德大宗仓储实际情况, 30日上午,记者根据张姓负责人对其仓库地址的描述,来到长沙星沙盼盼路寻找,最终在一处仓库群中找到纬德大宗的仓库。在纬德大宗仓库内探访时,记者观察到库内有黄铜若干箱、燃料烃数百件、酒数百件、还有数百箱外包装标明是“国茯”的黑茶等。记者向仓库管理人员询问相关客户提货单据,该工作人员拿出3月29日发货的8张单据,记者查看,发现其中7张单据都是酒类。当记者询问29日之前的单据资料时,该工作人员称已经录入总部系统,需要到运营中心去看。

  3月31日,记者再一次来到纬德大宗运营中心长沙总部,要求查看29日之前的客户提货凭据资料。一位自称处理客户投诉的文经理以中心总负责人不在,需要经过该负责人同意后方可查阅的理由婉拒。记者试着与其所述的总负责人取得联系,该电话一直未有人接通。第三方托管存疑,涉嫌“幕后操盘对赌”记者了解到,纬德大宗对外宣称与包括中国建设银行、平安银行、长沙银行、中国工商银行等在内的24家银行签订了战略合作协议,实行客户资金全方位托管。但是据投诉人唐女士透露,她在自己的开户银行——中国建设银行要求打印相关交易流水时发现,纬德大宗给客户的资金托管账号05269,通过资料对比,其他投资者的托管账号都是该账号。记者随后到当地银行进行咨询,发现该存入账号并非属于托管账号,而是一种“银商银权”。这是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者和银行结算账户之间资金划转的金融服务。由此,只要投资者入金,资金有直接进入纬德大宗公用账户的嫌疑,投资者对自己入金金额的操作没有实质的决定权。“我们开户后,就有相关的分析师在直播间里引导我们买涨买跌,并且给我们讲解有关期货的定律”,李先生告诉记者,他曾经咨询过外界的一些金融分析师,得知期货市场是没有任何规律可循的。另据一名自称是纬德大宗二级代理商的项先生透露,纬德大宗的层级大致分为运营中心、会员单位和一、二、三级代理,代理可拿一定比例的手续费,而不同级别的代理商则根据不同程度比例予以返佣。知情人士分析指出,造成投资者亏损的本质是纬德大宗非法设计“网络对赌平台”。纬德大宗平台会员单位为投资者提供“交易策略”,加速投资者亏损,赚取“头寸费”、“手续费”、“过夜费”、“点差费”等。随着调查的深入,记者了解到纬德大宗及会员单位采用的是分散式柜台交易。据相关人士透露,一般情况下客户只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有投资者的资金纳入对赌盘。就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就在这个平台坐庄,会员单位在非法购买大量个人信息的同时,电话、微信、QQ诱骗老百姓加入,并许以高额回报。当投资者通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的投资者,当投资者亏钱了的时候,交易市场则将投资者除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,纬德大宗旗下的会员单位本身就是和投资者在对赌,投资者亏得越多,他们才能赚得越多。正是因为交易规则的不公平(对冲模式,会员单位坐庄)带来了代理商、居间商从中牟利,通过违规开户、频繁喊单、重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等手段,从而达到不但赚取高额手续费的同时还赚取投资者亏损资金的目的。湖南芙蓉律师事务所高级合伙人、资深律师冯晓辉指出,这种行为违反了国家发改委2011年38号文件,和国务院办公室2012年37号文件,也触及非法经营罪、诈骗罪等条款,严重扰乱市场秩序,非法掠夺劳动人民的财产,影响社会安全稳定, 呼吁有关部门加以重视。维权遭遇“拖”字诀,相关部门态度暧昧在本次纬德大宗涉嫌金融诈骗的案件当中,来自全国各地的维权人陆续来到长沙,谁知求诉无门,遭遇“拖”字诀。3月31日上午,记者跟随维权人和维权律师暗访湖南省商务厅信访办,了解维权人的维权情况。在经过半小时等待后,商务厅一位姓彭的负责人出面接待了维权律师,在律师反应情况后,该彭姓负责人说,此案属于投资者与纬德大宗交易纠纷,应当直接去找纬德总部进行协商解决。记者了解到,关于本次纬德大宗涉嫌网络金融诈骗的案件当中,来自全国的多位维权者曾前往湖南省政府信访办上访,却被湖南省政府信访办移交至商务厅信访办受理,商务厅信访办又通知纬德总部安排人员前来协调,对于维权人的情况并未作有效处理。李先生告诉记者,他们曾前往湖南省检察院报案,但湖南省检察院称该类经济纠纷案件应当到派出所报案,而纬德大宗运营中心长沙总部所在的开福区通泰街派出所对于此案不予受理,警方声称,“上面领导已经打过招呼,关于纬德大宗的案件一概不予受理,由他们自己去协调”。李先生说,三月初,一位纬德大宗投资者亏损60多万元后前来维权,开始纬德大宗避而不见,该投资者反应激烈,以跳楼要求纬德大宗出面解决,后被同行的其他投资者救下。之后该投资者再次在纬德大宗运营中心长沙总部喝下农药,被送往医院急救,纬德大宗相关负责人在探视了该投资者后,经过谈判,偿还了该投资者所投本金。李先生说,他们维权人前往纬德大宗维权时,纬德大宗会根据他们每个人的性格特点作出不同的应对措施,对于性格比较激烈的维权人,纬德大宗会给予适当安抚,其他维权人则遭遇“一拖再拖”的局面。湖南省商务厅:未批复纬德大宗原油现货交易湖南省金融办:严厉打击扰乱金融市场的非法行为记者在对纬德大宗涉嫌网络金融诈骗进行跟踪调查中发现,早在2016年12月26日,一位名叫崔德龙的人在湖南省人民政府官网上对纬德大宗进行过投诉,其表明:自2015年12月,经纬德业务员介绍,称此公司的原油现货为正规平台,有政府部门批准,资金安全,就逐步在其带领下做原油现货交易,并入金到此公司(账户43001760*****9669888),开始听取他们老师指导操作,前后投入资金4.87万余元。后经咨询,了解到纬德大宗所谓的现货原油其实就是对赌,资金就在其公司内部流动,他们和投资者对赌。为什么这种平台竟然还有湖南省商务厅的批文?此属于诈骗,蒙蔽投资者。

  对此,湖南省商务厅给予了以下回复: “一、根据我省有关规定,对交易场所(交易所除外)的设立不设置前置审批,按照一般工商企业登记注册,我厅没有对湖南纬德大宗商品现货交易有限公司的设立进行行政审批。二、关于交易场所原油经营资质问题,我厅已发公告,我省现货交易场所均未获得原油经营、仓储资质。三、按我省有关规定和职责分工、商务部门主要负责商品现货交易场所的行业规划和信息、统计工作;证监部门负责各类交易场所非法期货交易的认定;银监部门负责对各类交易场所在银行开立资金存管账户的监督;公安部门负责对各类违法违规经营、涉嫌犯罪额交易场所进行立案查处。投诉者可依据职责职能整理相关事实依据向有关职能部门反映。四、如果交易场所经营行为涉嫌违法犯罪,投诉者可整理相关事实依据向属地公安机关报案;也可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼,通过正常的司法诉讼维权。”4月10日,记者来到湖南省人民政府金融工作办公室了解相关情况,该办金融稳定处处长喻楚其表示并不知道湖南省有叫纬德大宗的金融服务平台,他们并未批复相关资质,同时表明会对此事予以关注,对于扰乱金融市场的非法行为予以查处打击。截至记者发稿时止,仍有来自全国各地的几十位维权人滞留长沙,并在进一步前往各级政府部门和媒体表达诉求,维权人也在群策群力希望早日解决他们的合法诉求,但从发展趋势来看,矛盾也许会趋向激化,大公网湖南频道将持续关注此事。

薛之谦